MÓDULO I: Introducción al régimen contra el lavado de activos en el Perú

• Fundamentos conceptuales: ¿qué es el lavado de activos?

• Estructura típica: colocación, estratificación e integración

• Bienes objeto del delito

• Contexto y marco normativo internacional

• Norma base: Introducción al D.L. N.º 1106

• Lectura obligatoria: Artículos 1 y 2 del D.L. N.º 1106

MÓDULO II: Análisis normativo del Decreto Legislativo N.º 1106

• Ámbito de aplicación del D.L. 1106

• Principios del régimen legal: autonomía, imprescriptibilidad, decomiso sin condena

• Criterios de actuación para el Ministerio Público

• Diferencias con el proceso penal clásico

• Lectura obligatoria: D.L. N.º 1106 (arts. 3–9)

MÓDULO III: Facultades de investigación y actuación fiscal según el D.L. 1106

• Etapas de la investigación fiscal en casos de lavado

• Medidas especiales: incautación, inmovilización y decomiso

• Prueba indiciaria y estándares de convicción

• Coordinación con la UIF y otras entidades

• Actividad: Análisis práctico de una carpeta fiscal

• Lectura obligatoria: D.L. 1106, arts. 10–15

MÓDULO IV: Medidas de decomiso en el marco del D.L. 1106

• El decomiso sin condena: requisitos y procedimiento

• El decomiso de bienes fungibles y equivalentes

• Ejecución anticipada del decomiso

• Derechos del afectado

• Actividad: Simulación de requerimiento de decomiso

• Lectura obligatoria: D.L. 1106, arts. 16–22

MÓDULO V: Supuestos especiales de lavado de activos

• Dinero transfronterizo

• Criptomonedas y su regulación nacional

• Experiencia internacional sobre bitcoins y otras criptomonedas

• Cooperación internacional y marco de acción frente al lavado de activos

MÓDULO VI: Aplicación práctica y casos complejos de lavado

• Caso práctico integral: lavado de activos en minería ilegal, TID, corrupción

• Debate sobre la eficacia del modelo del D.L. 1106

• Actividad: Estudio de caso real

• Producto final: Informe jurídico técnico

MÓDULO VII: Decreto Legislativo N.º 1373 y reforma por Ley N.º 32326

• Principios rectores del proceso de extinción de dominio

• Autonomía del proceso patrimonial respecto al penal

• Estándar de prueba y carga dinámica de la prueba

• Lectura obligatoria: Título Preliminar del D.L. 1373 y Ley 32326

• Actividad: Cuadro comparativo antes y después de la reforma

MÓDULO VIII: Procedimiento y aplicación práctica de la extinción de dominio

• • Etapas: indagación patrimonial, demanda, audiencia, sentencia

  • Medidas cautelares: incautación, embargo, administración

  • Subasta anticipada de bienes y rol del PRONABI

  • Recurso de casación (Ley 32326)

  • Jurisprudencia y casos emblemáticos